This domain name for sale,Price:3888usd [buy] help
公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑
This web domain name is for sale,Price:3888usdto buyhelp
 | 国内 | 即时 | 国际 | 社会 | 民生 | 消费 | 财经 | 金融 | 公司 | 理财 | 房产 | 汽车 | 宇宙 | 科技 | 互联网 | 美食 | 时尚 | 旅游 | 健康 | 亲子 | 搞笑 | 百态 |
您的位置: 首页 > 正文
公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑
2020-10-24 11:54:15 来源: 互联网

近日,社交财经注意到中国裁判文书网发布一则组织、领导传销活动罪一审刑事判决书,据该刑事判决书显示,舟山市普陀区人民检察院以舟普检二部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人孙某飞、陈某燕、陈某燕犯组织、领导传销活动罪,于2020年6月12日向本院提起公诉。

“九级分成”变“三级分成”

值得注意的是,公诉机关指控合发(上海)网络技术有限公司(以下简称“合发网络公司”)成立于2011年8月5日。2015年10月18日至2017年8月22日,合发网络公司以在网络平台上发展房产买卖代理、商品销售等为名开展宣传,实行会员加盟制度,参加者缴纳相应加盟费可成为初级、中级、高级门店会员,门店会员即为付费会员。合发网络公司鼓励会员发展下级付费会员,后台系统根据推荐关系自动识别记录上下线会员,形成多层级、金字塔型的组织结构。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[0]

2015年10月18日至2016年8月7日,该公司实行“九级分成”制度,被推荐的会员缴纳加盟费后,根据后台记录的上下线关系,在其之上的九个层级会员可获得加盟费5%-20%不等的返利,返利以积分形式发放到合发APP会员个人账户,积分可以直接提现。2016年8月8日至2017年8月22日,该公司实行“三级分成”制度,返利比率为10%-25%,以注册券形式发放到会员个人账户,注册券不能直接提现,但可用于注册新的门店会员,也可在会员之间流转。

2015年11月17日,被告人孙某飞经他人推荐缴纳加盟费成为门店会员;2015年12月10日,被告人陈某燕经被告人孙某飞推荐成为门店会员,同日发展被告人陈某燕成为门店会员。被告人孙某飞、陈某燕、陈某燕不断对外宣传合发网络公司的会员政策、经营模式、返利模式等,发展新的付费会员获取返利。至2017年8月22日,被告人孙某飞推荐下线层数为21层,累计推荐付费会员1915人;被告人陈某燕推荐下线层数为14层,累计推荐付费会员555人;被告人陈某燕推荐下线层数为13层,累计推荐付费会员478人。

2019年11月12日,被告人孙某飞、陈某燕、陈某燕被民警抓获归案。此外,上海市浦东新区市场监督管理局行政处罚决定书证明:合发网络公司因为传销行为被行政处罚。

最终,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人孙某飞犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑二年,并处罚金人民币五万元。

二、被告人陈某燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。

三、被告人陈某燕犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币三万元。

四、被告人孙某飞退出的违法所得人民币四十五万九千零八十三元、被告人陈某燕退出的违法所得人民币三十四万二千二百五十八元、被告人陈某燕退出的违法所得人民币三十三万四千零四元予以没收。

从涉嫌传销到“上市”原始股骗局

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[1]

据天眼查APP显示,合发(上海)网络技术有限公司成立于2011年8月5日,实缴资本 1242.061万元,万炳勤担任法人、执行董事。该公司最大股东是张晓梅,持股91%,王峰持股9%。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[2]

值得注意的是,合发网络公司多次进行法人的变更,最近的是2020年6月4日,该公司法人由BARRY WAN变为万炳勤。2020年6月8日,因“发票违法”被国家税务总局上海市税务局第三稽查局稽查检查税务处理税款6400元及罚款13200元。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[3]

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[4]

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[5]

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[6]

此外,2018年9月7日,因“违反组织策划传销行为”被浦东新区市场监管局没收违法所得1200.55275万元,罚款220.0000万元。

此外,值得注意的是,美籍华人万百万(真名:万炳水)伙同其妻子张晓梅及谢正云等人注册登记合发(上海)网络技术有限公司、合发电子商务有限公司、合耀(上海)网络科技有限公司等公司,以推广门店RM为由,投资共分为三挡,一档初级会员1万元,二档中级会员3万元,三档高级会员5万元,一档会员发展一名一档会员,即可获得3000元现金奖励,三档会员每发展一名三档会员,在前一段时间搞的优惠活动中,能获得高达4万元的丰厚回报。

不仅如此,合发全球还以赠送期权为诱饵,一档会员能获得50份,二档会员150份,三档会员250份,而后,期权股会变成原始股再变成原始股票,最后变成交易股票,等合发在美国纳斯达克上市之后,他们的投资就能成百上千倍的增长,实现人人变成大富翁。

据相关人士透露,本来一直鼓吹2019年8月28日在纳斯达克上市,但8月28日在纳斯达克演出了一起上市签约闹剧,把上市推迟。至于期权如何变成股票过去鼓吹“期权是股权的爸爸,原始股的爷爷,股票的祖宗”,每个级别以20-60的倍数裂变,现在开始改口“期权为赠送,至于涨多少看市值,并禁止会员谈论”。

劣迹斑斑的合发公司仍非常活跃

合发网络公司高调卖期权股引起舟山市有关部门注意并将案件移交上海市浦东新区市场监管局,2017年12月,该舟山分公司办理注销登记。此后至2018年5月,市场监管部门发现“合发房银”仍在舟山发展会员。经查,确认合发(上海)网络技术有限公司舟山分公司注销后,其涉嫌违法活动实质上仍未停止,改由后成立的舟山某实业有限公司组织实施。

社交财经注意到,2019年7月26日和9月26日,上海的闵行区法院和普陀区法院对上海合发公司的三名骨干进行了宣判。以组织、领导传销活动罪,分别判处被告人卢某安、张某、邱某琼有期徒刑,并处罚金。同年10月17日,闵行区检察院对上海合发公司的另外三名骨干人员提起公诉。并建议分别判处被告人项某、梁某、史某有期徒刑,可适用缓刑,并处罚金。

尽管各地方不断有参与合发公司传销行为的会员被判以及罚款,但是丝毫没有触动合发网络公司继续行骗的脚步,去年12月底,有网友举报称,“合发全球”传销活动疑似死灰复燃,据相关会员透露,最近几天相关的群组里面在宣传万炳水已经“出狱”,并在12月16日在上海举办了“代理商创新年会”。

公诉机关指控上海合发公司涉嫌传销:3人因参与“合发房银”被判缓刑[7]

据悉,上海合发公司传销案案发后,在“合发”APP下架的同时,出现了一个“合美惠”电商APP,根据其官方网站备案查询得知,“合美惠”电商APP属于合耀(上海)网络科技有限公司(以下简称:上海合耀公司)旗下的一款产品。该公司除了“合美惠”外,还有合耀兴房产、全球家酒店、东西柜新零售、 新媒体营销多个项目。值得注意是,上海合耀公司的原法人张晓梅是上海合发公司的最大股东。

对此,社交财经将持续关注合发全球相关情况。

关键字:传销
备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!
栏目更新
  • 东北制药丹东医药公司违法销售劣药 被辽宁药监局处罚
  • 山西乡宁县西交口乡林权证多年不发放公益林补偿款谁领了
  • 伊朗石油部官员Amir Hossein Zamaninia当选2021年OPEC理事会主席
  • 新秀和治友德荣获“2020营养健康产业
  • 臻味康夸大产品功效遭质疑:做代理豪赚一整年被指涉嫌传销
  • 炎帝生物再遭质疑:慧泽系统原始股投资人千万资金疑“打水漂”?
  • 南阳市监局回应“大宗农产品交易中心涉嫌传销”:成立专案组
  • “天使之泪”又一个抢单互助资金盘,即将崩盘,赶快下车!
  • 仲景酒业、河南省仲景药馆拼团拉人头涉嫌传销
  • 云养猫、云养牛、云种树...新概念“云诈骗”你知道多少?
  • 金科“伟业”:产品宣称包治百病,多级奖金制度牟取暴利?
  • 投资32500元,产品免费吃秒排毒,河南源隆生物涉嫌传销
  • “合发全球”内幕二:操盘手联手“三河资本”鼓吹上市继续收割?
  • 成都众银淘油集自用省钱分享赚钱?所谓高新技术产品暗藏哪些风险?
  • 借“物联网”名义涉嫌传销:云南裕善源物公司被立案调查
  • “中国济深基金”是民族资产解冻诈骗,终究没有跑掉,请看原因..
  • 成都众银淘油集自用省钱分享赚钱?所谓高新技术产品暗藏哪些风险
  • “脱糖电饭锅不脱糖”,打造爆款不能靠虚假宣传
  • 怕了没?骗子们已经不再索要验证码了,他们可以自己去“拿”了
  • 益姿美微商虚假宣传不思悔改 多层代理制度或涉嫌传销
  • 【康康·小康】绿色津城:绿水青山背后的“英雄联盟”
  • 国务院安委办赴16省份 排查治理油气储存和长输管道企业安全隐患
  • 国家林草局:对野生动物养殖户的停业补偿工作已完成90%以上
  • 中消协:汽车4S店服务满意度北高南低 维权仍有痛点
  • 三亚一小女孩凌晨独坐路边埋头不语 路管员暖心守护助团聚
  • 华设高峰论坛暨华设设计集团成立六十周年大会在宁举行
  • 青岛六旬老人寒风中赶公交手被冻红,女驾驶员一个举动暖爆了!
  • 西媒:西方应深入学习中国脱贫模式
  • 安徽:总投资超1200亿元的188个重大项目集中开工
  • 东莞启用国内首个以杨振宁名字命名的教研楼
  • 伊利联手江苏农垦打造华东最大奶源基地
  • 两部门:放开3家以上航企参与经营的国内航线的运价
  • 湖北:20天51个戏曲作品惠及观众2000多万人次
  • 山西省晋城市沁水县一勘探工人住地发生一氧化碳中毒 致5人死亡
  • 中方是否已计划同拜登团队接触?外交部回应
  • 不为人知的“合发全球”内幕(五):保险业务能维护其涉传体系的持续发展?
  • 可健可康:产品有效解决各种病症?宣传问题遭处罚仍旧不知悔改
  • 成都众银淘油集自用省钱分享赚钱?获非法社会组织认可的高新技术产品暗藏哪些风险?
  • 川奇药业遭质疑:关联公司因涉嫌传销未履责进失信黑名单
  • “臻味康”夸大产品功效遭质疑:“做代理豪赚一整年”被指涉嫌传销
  • 现场!巨大火球突降日本:夜空瞬间被照亮 多地民众目睹
  • 山西长治公安局:不存在民警酒后执法 对抹黑诬陷者做进一步调查
  • 列车吸烟区“存在即合理”? “普快”禁烟亟待普及
  • 拘得好!男子做核酸检测因“嗓子不舒服”殴打护士被拘留7日
  • 梵蜜琳微商连载八:避重就轻转移话题 修改网站后起诉化妆品报
  • 蔻琦微商连载二:多款产品涉嫌虚假宣传 消费者购买需慎重
  • 品佳人连载十:诋毁淘宝商家不发货 广州品焉内训秘籍不靠谱
  • 蜗蜗微商连载八:虚假宣传集团公司 张越被曝利用失足少女发展微商
  • 奢姿微商连载一:神奇的果冻!排毒养颜、减肥瘦身、降血压血脂
  • 奢姿微商连载二:7级代理涉嫌传销 代理商揭秘硬核内幕
  • 奢姿微商连载三:法院查明奢姿发展代理套路 抑郁症患者成功脱坑
  • 壹知肤连载一:非法宣传专利 擦边“药妆”概念 虚假宣传不断
  • 拉芳家化第三季度恢复增长 净利润增长340.44%
  • 以负离子技术拓宽商路,宣扬把森林搬回家的可健可康是何来历?
  • 当事人亲历:慧泽系统投资人万念俱灰赴湖南炎帝办公楼慧泽财务室饮下农药
  • 回顾梦笙的前世今生:血液中涌动着“森米基因”,曾因违反《广告法》遭到处罚
  • 如何看待历朝历代的奇装异服现象
  • 煮雪烹茶,踏雪寻梅,湖心看雪……古人的“玩”雪指南
  • 流失英国25年,68件走私文物“回家”
  • 去仓库淘书,面对300万本书我不知所措

  • 诺亚网 Copyright @ 2018-2020 All Rights Reserved