近日，微信公众号“平安广州”发布《广州海珠警方侦破盖X控股集团有限公司涉嫌组织、领导传销案》。
据悉，2019年11月，多名“盖XX商城”会员从各地赶来位于海珠区的盖X公司总部，要求公司对会员们在平台零售区寄售的商品进行退货处理，并退还会员们在平台上的全部本金，但遭到公司拒绝。双方协商不成，于是报警。
虚高售价商品的商城
民警到场了解情况，发现双方各执一词。公司负责人坚称，其公司运营的“盖XX商城”为合法电商平台，平台为注册会员提供了一种叫做“零批寄售”的全新社交网购模式，会员按照规则买卖商品即可获利，但同时也要承担交易失败的风险损失，并称这些都是正常的商品交易。而前来反映诉求的会员则认为盖X公司曾向其承诺，会确保完成交易，不存在风险，并认为会员在平台上进行的所谓商品买卖交易只是种形式，其实就是在以层级形式投资获利。
针对上述情况，海珠警方经济犯罪侦查大队迅速介入，对盖X公司及其开发运营的“盖XX商城”平台展开调查。经查，盖X公司旗下共有四家子公司，分布于广州、桂林、成都三地，实际控制者为董事长兼法人代表诸葛XX等人。该公司近年来并没有经营范围内的实际营收项目，但其资金流水却高达千万元以上，而这些资金均与“盖XX商城”平台有关。
其运营的“盖XX商城”平台也是猫腻多多。这个看起来界面设计精美的网购平台所售商品的种类不多，数量有限，但售价却高得离谱，在零售区的商品比市场上的同类商品价格高10倍以上。以零售区销售的一款红酒为例，平台售价为1080元，但民警调查发现，该红酒的正常进货价只要48元/瓶，成本价更是低至18元/瓶。如此虚高售价的商品，却还是不断有会员购买，趋之若鹜，究竟为何?
截图来自：天眼查APP
在对更多注册会员进行走访调查后，民警发现，原来会员不仅能在买卖这些虚高售价商品的过程中获利，而且还热衷于发展新会员加入，以获得“推广收益”奖励。
“零批寄售”模式暗藏涉传风险
据悉，a78注册成为“盖XX商城”会员后，要在平台零售区以高价购物，才能获得在零售区寄售商品的资格，同时会得到相当于购物金额一定比例的批发券。会员可以用批发券叠加现金，在批发区以低价购买商品，再将以低价批发买到的商品放在零售区高价出售，赚取差价获利。
这一看似稳赚不赔的“零批寄售”获利模式隐藏着一个巨大的风险，就是必须建立在不断有新会员加入，购买零售区的高价商品基础上。一旦不再有新会员加入，这种“零批寄售”模式的资金链就会断裂。
为了维持“盖XX商城”的“零批寄售”模式，盖X公司不遗余力地组织以社交创业为名的大型宣讲和免费旅游等活动。公司讲师在每一次的介绍中，都会向会员灌输“推广收益”，即：会员分高级经销商—中级经销商—初级经销商—普通消费者四个等级，初级经销商直接发展下线，可获得下线在零售专区购买金额3%的收益，下线再发展下线时，初级经销商就可升级为中、高级经销商，再获得2%、3%的团队奖励。当直接发展的下线与自己平级时，还能获得平级奖励。
正是这些更加诱人的“直推奖励”“团队奖励”“平级奖励”，让众多会员想方设法通过自己的关系网吸引更多人加入，搭建起了“盖XX商城”的传销金字塔。
警方“雷霆出击”抓捕董事长
在充分掌握了盖X 公司涉嫌组织、领导传销活动，以及诸葛XX等幕后控制人的组织架构、活动规律和犯罪证据后，海珠警方立即制定了抓捕方案。
2020年8月9至10日，海珠警方经过周密部署，组织大批警力分赴广西、重庆与广东省内多地，同步收网，将诸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓获归案，并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。犯罪嫌疑人到案后，专案组迅速组织警力展开审讯，进一步固定了相关证据。
9月14日，诸葛XX等10名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕，目前，该案仍在进一步侦办中。
中新观察查询发现，该公司全程是广州盖世控股集团有限公司，该商城名为“盖世风商城”。据天眼查APP显示，该公司成立于2017年4月28日，注册资本为3000万元，该公司董事长兼总经理是诸葛杰旺， 持股90%，广西桂林盖世文化传媒有限公司持股10%。
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值得注意的是，除了广州盖世控股集团有限公司，诸葛杰旺还在4家公司担任法人，即广东盖世风互联网科技有限公司、广东盖世传奇品牌管理有限公司、广州盖世云互联网科技有限公司、广西桂林盖世文化传媒有限公司。
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